MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Ingenierías y Georradares SAS

Introducción

Ingenierías y Georradares SAS es una empresa comprometida con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Este manual establece las políticas, procedimientos y controles que la empresa implementa para cumplir con sus obligaciones en materia de LA/FT.

Objetivos

Los objetivos de este manual son los siguientes:

• Proteger a la empresa de la participación en actividades de LA/FT.
• Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en materia de LA/FT.
• Prevenir que la empresa sea utilizada para financiar actividades terroristas.

Alcance

Este manual se aplica a todos los empleados de Ingenierías y Georradares SAS, independientemente de su cargo o función.

Definiciones

• Lavado de activos: El proceso de convertir activos ilícitos en activos lícitos.
• Financiamiento del terrorismo: El suministro o la recaudación de fondos para actividades terroristas.
• Cliente: Cualquier persona o entidad con la que la empresa tenga una relación comercial o financiera.
• Operación: Cualquier transacción o actividad comercial o financiera que realice la empresa.

Política general

Ingenierías y Georradares SAS se compromete a prevenir el LA/FT. Para ello, la empresa implementará las siguientes medidas:

• Implementar políticas y procedimientos de LA/FT adecuados.
• Formar a los empleados sobre LA/FT.
• Establecer mecanismos de monitoreo y control.
• Reportar las sospechas de LA/FT a las autoridades competentes.

Debida diligencia

Ingenierías y Georradares SAS realizará una debida diligencia en todos los clientes nuevos y en aquellos clientes existentes que presenten riesgos de LA/FT. La debida diligencia incluye la recopilación y verificación de información sobre el cliente, su actividad comercial y sus fuentes de fondos.

Políticas y procedimientos

Ingenierías y Georradares SAS ha implementado las siguientes políticas y procedimientos de LA/FT:

• Política de prevención de LA/FT: Esta política establece los objetivos y principios generales de la empresa en materia de LA/FT.
• Procedimiento de debida diligencia: Este procedimiento establece los pasos que debe seguir la empresa para realizar la debida diligencia en los clientes.
• Procedimiento de reporte de operaciones sospechosas: Este procedimiento establece los pasos que debe seguir la empresa para reportar las sospechas de LA/FT a las autoridades competentes.

Formación

Ingenierías y Georradares SAS proporcionará formación a todos los empleados sobre LA/FT. La formación incluirá información sobre los riesgos de LA/FT, las políticas y procedimientos de la empresa, y los mecanismos de reporte.

Monitoreo y control

Ingenierías y Georradares SAS establecerá mecanismos de monitoreo y control para detectar posibles actividades de LA/FT. Estos mecanismos pueden incluir el monitoreo de las transacciones, el análisis de los riesgos de los clientes, y la revisión de los informes de la debida diligencia.

Reporte de operaciones sospechosas

Ingenierías y Georradares SAS reportará a las autoridades competentes todas las operaciones sospechosas de LA/FT. Las operaciones sospechosas son aquellas que presentan características que pueden indicar la participación en actividades de LA/FT.

Sanciones

La empresa aplicará sanciones a los empleados que violen las políticas y procedimientos de LA/FT. Las sanciones pueden incluir la suspensión o el despido del empleado.

Conclusión

Ingenierías y Georradares SAS está comprometida con la prevención del LA/FT. La empresa implementa las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones en materia de LA/FT y para proteger a la empresa de la participación en actividades ilícitas.

Responsabilidades

Las siguientes personas son responsables de la implementación de este manual:

• Gerente general: Es responsable de la implementación general de este manual y de garantizar que la empresa cumpla con sus obligaciones en materia de LA/FT.
• Director financiero: Es responsable de la implementación de los procedimientos de debida diligencia y de reporte de operaciones sospechosas.
• Director de cumplimiento: Es responsable de la supervisión del cumplimiento de este manual por parte de la empresa.

Todos los empleados de la empresa son responsables de cumplir con las políticas y procedimientos de LA/FT.